Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 23 del D.Lgs. 231/2007 per la clientela soggetta ad adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio.  Adeguamento GDPR: 15 aprile 2026

 

1. Titolare del trattamento e contatti

 Titolare del trattamento: HL-REAL ESTATE EVOLUTION SRL

 Sede legale: Via Medaglie d'Oro 60, 32100 Belluno (BL)

P.IVA: 01169780259

PEC:  hl-reevolutionsrl@pec.it

Email: info@hlimmobiliare.it

Telefono: +39 0437 31125

 Siti internet: www.hlimmobiliare.it | www.hlprestige.it

SPOC Privacy interno: Cristina Seu (Project Manager)– projectmanager@hlimmobiliare.it

1. Dati personali oggetto del trattamento

Titolare del trattamento: HL-REAL ESTATE EVOLUTION SRL – Via Medaglie d'Oro 60, 32100 Belluno (BL) – PEC: hl-reevolutionsrl@pec.it.

Responsabile dell'adeguata verifica: Sandro Cucco – Amministratore Unico.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Effettuare l'adeguata verifica della clientela prevista dalla normativa antiriciclaggio.

Valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Conservare la documentazione acquisita nell'ambito degli obblighi di legge.

Effettuare eventuali Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni.

Base giuridica.

Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR – trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale.

D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni. IV e V Direttiva Europea Antiriciclaggio.

1. Destinatari e comunicazione dei dati.

 

I dati personali possono essere comunicati esclusivamente ai soggetti previsti dalla normativa vigente, tra cui: Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia, in caso di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS); Autorità di vigilanza; Autorità giudiziaria, quando previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/2007, i dati relativi ad eventuali Segnalazioni di Operazioni Sospette non possono essere comunicati all'interessato, in quanto soggetti all'obbligo di riservatezza.

1. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi situati al di fuori dell'Unione Europea.

1. Periodo di conservazione dei dati.

I dati saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del rapporto d'affari o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 231/2007. Tale periodo potrà essere prorogato qualora richiesto dall'autorità competente.

1. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto

    Il conferimento dei dati personali richiesti dalla normativa antiriciclaggio è obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto d'affari, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007.

1. Diritti dell'interessato.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679: 

Art. 15 – Diritto di accesso: ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento e accedere ai propri dati personali.

Art. 16 – Diritto di rettifica: ottenere la correzione di dati inesatti o l'integrazione di dati incompleti.

Art. 17 – Diritto alla cancellazione: nei casi previsti dalla normativa.

Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento.

Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati:ove applicabile.

Art. 21 – Diritto di opposizione: nei casi consentiti dalla normativa.

Art. 7, par. 3 – Revoca del consenso: qualora il trattamento sia basato sul consenso.

 Per esercitare i propri diritti è possibile contattare il Titolare del trattamento all'indirizzo PEC  hl-reevolutionsrl@pec.it  presso la sede legale della società oppure tramite lo SPOC Privacy interno:  Cristina Seu  (Project Manager) – projectmanager@hlimmobiliare.it.

 Resta inoltre fermo il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it.